Заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА"

Заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА"

2 октября 2007 г. в Москве под председательством заместителя Председателя  Правительства, министра финансов Российской Федерации, руководителя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА»   А.Л. Кудрина  состоялось заседание Наблюдательного совета компании.

Решением Наблюдательного совета из состава правления АК «АЛРОСА» в связи с прекращением трудовой деятельности в компании выведены М.В. Ганченко (бывший главный инженер АК «АЛРОСА»), А.В. Козупеев (бывший директор Анабарского горно-обогатительного комбината).

Наблюдательный совет утвердил в качестве членов правления АК «АЛРОСА» вновь назначенных на руководящие должности в компании: Г.В. Клименко - вице-президента АК «АЛРОСА», А.И. Ефимова –главного инженера АК «АЛРОСА», И.В. Соболева - начальника Управления капитального строительства АК «АЛРОСА», В.Т. Курнева – директора Анабарского  горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА».

Членами Наблюдательного совета были приняты  предложения правления компании об уточнении основных показателей и бюджета  компании на 2007 г.:

Добыча алмазов (с учетом ОАО «АЛРОСА-Нюрба») -     2315,7 млн. долл. США;

Добыча алмазов АК «АЛРОСА» - 1757,4  млн. долл. США;

Выручка от реализации  основной продукции,   всего -  2927,7 млн. долл. США,
в том числе:
АК «АЛРОСА» - 2270,7 млн. долл. США;
сырые алмазы - 2111,0  млн. долл. США;
бриллианты - 159,7 млн. долл. США;

ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - 657,0  млн. долл. США;

Выручка от реализации продукции (работ и услуг) - 72186,0  млн. руб;

Прибыль от реализации продукции (работ и услуг) - 25243,2 млн. руб;

Чистая прибыль  - 13930,9 млн. руб;

Объем капитальных вложений - 19192,2 млн. руб;

Объём финансирования геологоразведочных работ
(без учета эксплуатационной разведки)- 2584,9  млн. руб;

Затраты на выполнение научно-исследовательских работ - 468,3 млн. руб.

Наблюдательный  совет на основании  мирового соглашения между  РФ и РС (Я), утвержденного 20 декабря 2006 года  определением Высшего Арбитражного Суда РФ по арбитражному делу № 7305/06, принял следующие решения:

- созвать  внеочередное общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО)  10 ноября 2007 года в г. Мирном (Республика Саха (Якутия);

- предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о внесении следующего дополнения в устав АК «АЛРОСА» (ЗАО): «Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные акции в количестве 72726 (семьдесят две тысячи семьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью по 13502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая. Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом»;

- предложить внеочередному  общему собранию акционеров АК «АЛ¬РОСА» (ЗАО) принять решение об увеличении уставного капитала АК «АЛРОСА» (ЗАО) на сумму 981982 815  рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - 841000 рублей каждая;

- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций - 841000  рублей каждая;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки - имущество (право в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса) бывшего ПНО «Якуталмаз»;

- определение  рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции, осуществлено  ЗАО «Центр профессиональной оценки». 

Мировое соглашение предусматривает:

- уставный капитал АК «АЛРОСА» (ЗАО) подлежит увеличению   путем размещения дополнительных акций в пользу Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований «Анабарский национальный (Долгано-Эвенкийский) улус», «Верхневилюйский улус (район)», «Вилюйский улус (район)», «Ленский район», «Мирнинский район», «Нюрбинский район», «Оленекский эвенкийский национальный район», «Сунтарский улус (район)»;

- размещение дополнительных акций подлежит осуществлению путем проведения закрытой подписки и оплаты дополнительной эмиссии указанными акционерами долями в праве в общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего ПНО «Якуталмаз».

Наблюдательный совет  предложил внеочередному собранию принять решение об одобрении сделки по приобретению компанией «АЛРОСА» доли в общей долевой собственности на объекты бывшего ПНО «Якуталмаз» у ОАО «ВТБ».